Dolandırıcılar dünyanın öteki ucundan kaçsa da yakayı ele verdi: İstanbul’da 32 milyon dolarlık operasyon

Avusturalya’da elektronik posta kapalılığını ihlal ederek birçok kişi ve şirketi dolandırarak elde edilen 32 milyon doları yurt dışına çıkardığı tespit edilen 16 şüpheliye yönelik İstanbul’da operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Avustralya Federal Polisi’nce yürütülen Dolos Operasyonu kapsamında ele geçirilen bilgi ve dokümanların Türkiye ile paylaşılmasının akabinde başlatılan soruşturma çerçevesinde harekete geçildi.

AVUSTRALYALILARI GAYE ALDILAR

Elektronik posta saklılığının ihlali metoduyla birçok Avustralyalı kişi ve şirketin mağdur edildiği, ayrıyeten kabahatten elde edilen gelirlerin Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık edildiği belirlendi.

32 MİLYON DOLARLIK ÖDEME YAPILMIŞ

Avustralya’da faaliyet gösteren bir şirketin banka hesaplarından toplam 32 milyon Avustralya doları meblağında ödeme yapıldığı, bu ödemelerin büyük bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’ye aktarıldığı belirlendi.

Paranın, farklı yabancı şirketlere gönderildiği, bu şirketler aracılığıyla ise çoklukla Türkiye’de yaşayan Nijeryalı bireylerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

16 KUŞKULU GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, 27 Haziran tarihinde İstanbul’da, 16 şüpheliye yönelik eş vakitli operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ilişkin banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklara, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.